Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG)

Vorschriften

1. § 1Begriffsbestimmungen
2. § 2Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
3. § 3Wirtschaftlich Berechtigter
4. § 3aRisikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse
5. § 4Risikomanagement
6. § 5Risikoanalyse
7. § 6Interne Sicherungsmaßnahmen
8. § 7Geldwäschebeauftragter
9. § 8Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
10. § 9Gruppenweite Pflichten
11. § 10Allgemeine Sorgfaltspflichten
12. § 11Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung
13. § 11aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete
14. § 12Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
15. § 13Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
16. § 14Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
17. § 15Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
18. § 15aVerstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse
19. § 16Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
20. § 16aVerbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien
21. § 17Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung
22. § 18Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle
23. § 19Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
24. § 19aAngaben zu Immobilien
25. § 19bErfassung und Zuordnung von Immobilien
26. § 20Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen
27. § 20aAutomatische Eintragung für Vereine
28. § 21Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen
29. § 22Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
30. § 23Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
31. § 23aMeldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle
32. § 23bMeldung von Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Immobilien
33. § 24Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung
34. § 25Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung
35. § 26Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung
36. § 26aAbruf durch bestimmte Behörden
37. § 27Zentrale Meldestelle
38. § 28Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit
39. § 28aUnterrichtung des Deutschen Bundestages
40. § 29Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
41. § 30Analyse von Meldungen und Informationen
42. § 31Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung
43. § 32Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen
44. § 32aDatenübermittlung an Europol
45. § 33Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union
46. § 34Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
47. § 35Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
48. § 36Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund
49. § 37Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien
50. § 38Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind
51. § 38aProtokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung
52. § 39Errichtungsanordnung
53. § 40Sofortmaßnahmen
54. § 41Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden
55. § 42Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
56. § 43Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung
57. § 44Meldepflicht von Aufsichtsbehörden
58. § 45Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung
59. § 46Durchführung von Transaktionen
60. § 47Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung
61. § 48Freistellung von der Verantwortlichkeit
62. § 49Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten
63. § 50Zuständige Aufsichtsbehörde
64. § 51Aufsicht, Verordnungsermächtigung
65. § 51aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden
66. § 52Mitwirkungspflichten; Verordnungsermächtigung
67. § 53Hinweise auf Verstöße
68. § 54Verschwiegenheitspflicht
69. § 55Zusammenarbeit mit anderen Behörden
70. § 56Bußgeldvorschriften
71. § 57Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen
72. § 58(weggefallen)
73. § 59Übergangsregelung
74. Anlage 1(zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
75. Anlage 2(zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko