Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften mit Sitz im Inland, die über eine Zulassung nach § 2f Absatz 1 verfügen, sind Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes. Sie unterliegen insoweit auch der Aufsicht der Bundesanstalt nach § 50 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes.
KWG · Gesetz über das Kreditwesen
§ 25l KWG – Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften
Amtliche Fassung, Stand 12.05.2026.
Verweise
Vorschriften, die auf § 25l KWG verweisen
- § 25h KWG – Interne Sicherungsmaßnahmen
- § 29 KWG – Besondere Pflichten des Prüfers
- § 28 KAGB – Allgemeine Organisationspflichten; Verordnungsermächtigung
- § 51 KAGB – Inländische Zweigniederlassungen und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr von EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaften
- § 54 KAGB – Zweigniederlassung und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr von EU-AIF-Verwaltungsgesellschaften im Inland